Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Гимназия №8 «Лицей им. С.П. Дягилева»
ПРИНЯТО:
на
заседании
Общего
собрания
работников Учреждения
Протокол № 3 от «30» августа 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ОУ Гимназии № 8
П. Дягилева»
А.Л. Кадочников
ие приказом директора
г. № 31-0

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Екатеринбург, 2016г.

г
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом
«Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального
автономного общеобразовательного учреждения Гимназия №8 «Лицей им. С.П.
Дягилева» (далее - МАОУ) правовое положение, порядок формирования,
компетенцию и состав Наблюдательного совета МАОУ.
1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления
МАОУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления
МАОУ.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет МАОУ создается в составе не менее пяти и не
более одиннадцати человек.
2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении их полномочий принимается органом Администрации города
Екатеринбурга, осуществляющим функции и полномочия Учредителя МАОУ (далее
- Учредитель).
2.3. Решение о назначении представителя1 работников МАОУ членом
Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает
руководитель МАОУ в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1.
В состав Наблюдательного совета МАОУ входят представители Учредител
Департамента по управлению муниципальным имуществом, представители
трудового коллектива Учреждения и представители общественности, в том числе
лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.
Количество представителей органов местного самоуправления в составе
Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов
Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не
может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
3.2.
Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением
Учредителя.
3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета
неограниченное число раз.
3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
1) руководитель МАОУ и его заместители;
2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.
3.6. МАОУ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
компенсации
документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно
связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
1
1,

2

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения МАОУ в течение четырех месяцев подряд;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем
органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях, могут быть также прекращены досрочно:
1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного
самоуправления,
представителем
которого
данное
лицо
выступает
в
Наблюдательном совете;
2) по представлению указанного органа местного самоуправления.
3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на
оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.11.
Председатель
Наблюдательного
совета
организует
работу
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и
организует ведение протокола.
3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных
в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках
проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы
должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за
5 рабочих дней до проведения заседания.
3.14. Представитель работников МАОУ не может быть избран председателем
Наблюдательного совета.
3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего
председателя.
3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением
представителя работников МАОУ.

4. Компетенция наблюдательного совета
4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
1) предложения учредителя или руководителя МАОУ о внесении изменений в
устав автономного учреждения;
2) предложения учредителя или руководителя МАОУ о создании и ликвидации
филиалов МАОУ, об открытии и о закрытии его представительств;

3

3) предложения учредителя или руководителя МАОУ о реорганизации МАОУ
или о его ликвидации;
4) предложения учредителя или руководителя МАОУ об изъятии имущества,
закрепленного за МАОУ на праве оперативного управления;
5) предложения руководителя МАОУ об участии МАОУ в других юридических
лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ;
7) по представлению руководителя МАОУ проекты •отчетов о деятельности
МАОУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово­
хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ;
8) предложения руководителя МАОУ о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона
«Об автономных учреждениях» МАОУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения руководителя МАОУ о совершении крупных сделок;
10) предложения руководителя МАОУ о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
11) предложения руководителя МАОУ о выборе кредитных организаций, в
которых МАОУ может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ и
утверждения аудиторской организации.
4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 4.1.,
Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУ принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
МАОУ.
4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., Наблюдательный совет
МАОУ дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ. По
вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., Наблюдательный совет
МАОУ дает заключение. Руководитель МАОУ принимает по этим вопросам
решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ.
4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1.,
утверждаются Наблюдательным советом МАОУ. Копии указанных документов
направляются учредителю МАОУ.
4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1.,
Наблюдательный совет МАОУ принимает решения, обязательные для руководителя
МАОУ.
4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и
11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета МАОУ.
4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1.,
принимаются Наблюдательным советом МАОУ большинством в две трети голосов
от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ.

4

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4 . 1 принимается
большинством голосов членов Наблюдательного -совета, не заинтересованных в
совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента
поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае
если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном
совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Учредителем.
4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ, не
могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.
4.10. По требованию Наблюдательного совета МАОУ или любого из его членов
другие органы МАОУ обязаны предоставить информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета
5.1. Заседания Наблюдательного совета МАОУ проводятся по мере
необходимости, но не реже чем один раз в квартал. '
5.2. Заседание Наблюдательного совета МАОУ созывается его председателем
по собственной инициативе, по требованию учредителя МАОУ, члена
Наблюдательного совета МАОУ или руководителя МАОУ.
5.3. Заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за
исключением представителя работников Учреждения.
5.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в
соответствии с Регламентом заседания, который формируется Учредителем на
основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, Учредителя,
Департамента, руководителя Учреждения и ; утверждается председателем
Наблюдательного совета.
5.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов
по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет секретарь,
выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.
5.6. Члены Наблюдательного совета, руководитель Учреждения, а также лица,
привлекаемые по инициативе Наблюдательного Совета для участия в его работе,
оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени
заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и
необходимых справочных материалов.
5.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель
Учреждения. Иные приглашенные председателем! Наблюдательного совета лица
могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их
присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов
Наблюдательного совета.
5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос;
в случае равенства голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного совета.
5

I,

I

!«

5.9. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на
заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета; передача
членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
5.10. В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета
переносится на срок не более трех рабочих дней.
5.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного
совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое
мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов
голосования.
5.12. Председателем Наблюдательного совета может быть проведено
заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством
получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.
5.13.
Организационно-техническое
и
информационное
обеспечение
деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для
обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на
договорной и конкурсной основе к работе Наблюдательного совета экспертов,
аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета
6.1. На заседании Наблюдательного совета МАОУ ведется протокол.
6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ оформляется в
течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета и в
10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц. В протоколе
указываются:
Ь
1) место и время проведения заседания;
2) лица, присутствующие на заседании;
3) повестка дня;
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
5) принятые решения.
6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАОУ подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за
правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
6.4. МАОУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного
совета по требованию аудитора МАОУ, а также направлять копии этих документов
учредителю МАОУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета
7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и
разумно.
7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ за
убытки, причиненные МАОУ их виновными действиями (бездействием),
6
V
Г

'

в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в
Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавш ие против
решения, которое повлекло причинение МАОУ убытков, или не принимавшие
участия в голосовании.
■.
+

8. Утверждение и внесение изменений в Положение
о Наблюдательном совете

8.1.
Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседани
Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством
голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством
голосов
членов
Наблюдательного
совета,
участвующих
в
заседании
Наблюдательного совета.
8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами
законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета
руководствуются законодательством Российской Федерации.

7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)